22-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников Содружества Независимых Государств состоялось 7 марта в формате видео-конференц-связи.
В мероприятии участвовали все члены Совета – руководители подразделений финансовой разведки Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. В заседании в качестве наблюдателя принял участие представитель Туркменистана. На встречу также было приглашено руководство Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Международного учебно-методического центра финансового мониторинга.
Ключевым вопросом заседания стало обсуждение информационного наполнения создаваемого Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в том числе подходы к выявлению иностранных центров притяжения криминальных и сомнительных потоков. Соответствующий проект Соглашения об образовании Центра был одобрен в конце января текущего года на заседании экспертной группы стран СНГ в Минске. В настоящее время документ проходит внутригосударственное согласование.
Кроме того, до сведения руководителей подразделений финансовой разведки была доведена информация о предстоящем совместном мероприятии членов Международного совета комплаенс ЕАГ и надзорных органов для рассмотрения актуальных рисков отмывания доходов и финансирования терроризма и механизмов их минимизации. Такой формат позволит сформировать более комплексный взгляд на изменившийся ландшафт региональных рисков, синхронизировать подходы в работе частного сектора и компетентных ведомств стран – членов и наблюдателей ЕАГ.
Представители Росфинмониторинга доложили об обновленном формате сервиса для анализа криптовалют «Прозрачный блокчейн» и некоторых правовых аспектах подключения к нему.
Планируется, что следующее заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки пройдет 7 июня в Алматы.